《反洗钱法》对金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构有何规定?
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《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.必须设立反洗钱专门机构D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。此题为判断题(对，错)。
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
