以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?
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金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()
下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息()A、与我国建交的国家(地区)B、已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构C、未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构D、客户要求销户的
中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：A.金融机构B.特定非金融机构C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致E.需要进一步扩展
