问题：下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查（）...
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问题：保证贷款贷前调查主要防控措施（）...
问题：下列说法错误的一项是（）。...
问题：办理个人住房贷款，以借款人家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）为单位认定房贷次数。...
问题：以下（）属于异常消费行为，收银员必须提高警惕，防范风险的发生。...
问题：企业要求银行为其重开进账单或缴款单的，必须在单据上详细注明重新开立的原因，并标明“补发”字样。（）...
问题：多选题在案件专项治理工作中，银行业金融机构按照（）的原则，围绕公司治理结构、内控机制和制度建设、业务流程改造、强化监督检查、调整考核机制、完善责任追究、加强合规文化建设等多个方面，有针对性地开展工作。A标本兼治，重在治本B查防结合，重在防范C改革管理并重，重在加强内控D统一安排，全面部署...
问题：判断题人民币由中国人民银行统一印制、发行。A 对B 错...
问题：判断题《商业银行合规风险管理指引》规定，合规是商业银行所有员工的共同责任，并应从商业银行基层做起。A 对B 错...
问题：印鉴挂失的止付期（）天，期满后，存款人可按更换印鉴的手续启用新印鉴。...
问题：问答题简述案件与操作风险的关系？...
问题：根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列风险预警信号中，属于“业务运营环境变化”的信号是（）...
问题：在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，属公安机关立案侦查的刑事案...
问题：单选题下列不属于我国农村中小金融机构2009－2011年案件防控治理工作目标的是（）。A 案件风险管理意识普遍增强B 制度流程基本完善C 内控管理明显进步D 现代金融企业制度全面建成...
问题：商业银行应确保任何合规管理部门工作的（）都受到合规负责人的适当监督，不妨碍银监会的有效监管。...
问题：贷款调查应配备专职调查人员，坚持（）实地调查，属关系人的应寓意回避。...
问题：判断题储蓄帐户除用于现金存取业务，也可办理转帐结算。A 对B 错...
问题：安全评估得分结果可以分为几个等次？...
问题：单选题在开户管理方面，下列做法不正确的是（）A 企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话，银行工作人员在开户时要亲自电话校对，核对无误后才能办理开户手续B 开户手续完成后，应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料，一律直接交给有权人，并由其签字确认，严禁由他人代领C 对在开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，要及时主动与开户企业对账，资金大额划出时要与预留联系人确认D 所有客户签字环节，可以由有权人在柜台当场面签，也可由他人代签，但不可离柜办理...
问题：单选题《商业银行合规风险管理指引》所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和（）。A 声誉损失B 信用风险C 违规D 引发案件...
