A、甄别岗
B、经办岗
C、审核岗
D、审批岗
E、内部协查岗
F、系统管理岗
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料()A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;B.反洗钱内控制度;C.反洗钱机构设置报告;D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告;E.信息系统反洗钱功能报告;F.中国保监会规定的其他材料。
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新设保险中介机构、保险中介分支机构以及重组改制后的保险中介机构应当符合以下反洗钱要求()。A.设置独立的反洗钱监控办公室B.设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责C.反洗钱岗位人员配备到位并已接受必要的反洗钱培训D.信息系统做好反洗钱运行测试准备工作
我行( )被中国人民银行“2014年度银行科技发展奖”评选工作中获评二等奖。A.反洗钱综合管理系统B.新一代反洗钱监控系统C.反洗钱客户风险分类系D.全球特别控制名单处理系统
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统
()主要负责反洗钱监控系统的用户管理、角色设置、机构报备、系统培训等工作。A、审核岗B、审批岗C、内部协查岗D、系统管理岗
证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。()此题为判断题(对，错)。
营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
