金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()
A提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据
B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
多选题反洗钱协查义务包括（）。A在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持B按要求向调查人员说明有关情况C协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料D协助封存有关文件、资料
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单选题人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）A 现场调查B 非现场调查C 主动调查D 被动调查
多选题检查或者调查人员应当按照（）规定进行现场检查，否则可能构成程序违法，从而影响现场检查或者调查的合法性。A不得少于2人B如实提供有关文件、资料C出示合法证件D出示检查、调查通知书
多选题金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
单选题关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A 实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B 实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C 实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D 实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
多选题金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。A提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行C审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书D配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
单选题华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后，需做好调查前准备工作包括：准备好现场调查需要的场所、设备，保证调查需要的档案资料（）提供，通知调查涉及机构、部门人员届时到位。A 完整B 正常C 有效D 及时
