根据我行客户联系查证管理办法,对于客户注册地和经营地均在异地、自来户或非上市公司、行政事业单位、大型企业等单位结算账户开户、变更业务,受理网点应综合判断单位业务办理意愿及其账户资料的真实性,对存在异常的,须主动与该单位法定代表人或单位负责人进行联系查证。()

第1题

阿本贸易有限公司杭州分公司来我行开立一般存款账户,其注册地和经营地均在异地,根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,我行在对企业开户意愿的核查后,可立即为客户开通非柜面业务。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

根据我行客户联系查证管理办法,单位客户仅办理单位查证联系人相关信息变更的,只需提交《联系查证确认书》即可。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

根据我行客户联系查证管理办法,单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

根据我行客户联系查证管理办法,国家有权机关办理账户资金扣划业务需要进行联系查证。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

根据我行客户联系查证管理办法,同业银行开立、变更结算存款账户业务可不予查证。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

根据我行客户联系查证管理办法,按查证对象的不同,客户联系查证可分为单位客户查证、个人客户查证。()此题为判断题(对，错)。

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