此题为判断题(对，错)。
排除可疑交易,排除理由中应完整记录()。A.客户身份背景B.排除疑点的合理理由C.案例结论
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营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。()此题为判断题(对，错)。
新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。A、职业(经营范围)B、案例信息C、交易信息D、风险事件
网点甄别岗应根据客户的()等信息,结合当前案例的可疑特征描述,对案例中的交易情况进行分析,形成可疑案例处理意见。A、身份背景B、评级信息C、风险事件D、历史案例
案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。A、大额交易B、可疑交易C、可疑案例D、大额交易和可疑交易
系统对上报了可疑案例的客户,()个月内若触发同样的规则／模型,系统自动将涉及案例排除,并放入数据库,作为接续报告的依据。A、1B、2C、3D、4
评级时处理意见填写需结合客户身份信息、()、交易流水特征进行充分分析说明,再形成评级结论。A、可疑案例信息B、客户账户信息C、客户身份信息D、转账信息
