接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )
A.汇款人姓名或者名称
B.收款人姓名或名称
C.汇款人账号
D.汇款人住所
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人是()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A.姓名或者名称B.账号C.住所D.付款人住所
点击查看答案
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人的()缺失,应要求境外机构补充。A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。A.姓名或名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.收款人住所
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A.汇款人工作单位B.汇款人住所C.汇款行地址D.汇款人身份证明文件
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A、姓名B、名称C、汇款人账号D、汇款人住所
接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人身份证D、汇款人住所
