各行在业务受理过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时,应拒绝为客户办理业务。(判断题)
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的,营业机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如果客户的居民身份证核查结果为已挂失或已失效,或者非居民身份证件核查结果不一致,柜员可以此为由直接拒绝为客户办理相关业务。()此题为判断题(对,错)。
金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应()。A.拒绝为该客户办理业务B.继续为该客户办理业务C.中止为该客户办理业务D.中止为该客户办理业务
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
各行在业务受理过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时,可要求客户出示户口簿、护照、驾照等其他身份证明文件证实身份。(判断题)
客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果?
如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致,能够确切判断客户出示的为虚假证件时,应拒绝为其办理业务,将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向()报告。A国务院B当地公安局C银监会D中国人民银行分支机构