目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()]A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱
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指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?
我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?
目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。
目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容?
