A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人
各业务管理部门管理人员应将本业务条线反洗钱履职情况纳入日常业务监督检查范围，指导、督促本业务条线合规履职。()
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以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。A.合理配置反洗钱履职资源B.报送大额与可疑交易报告C.贯彻落实反洗钱监管要求D.严格保守反洗钱秘密信息
各级公司应当将反洗钱履职情况纳入对()的考核中。考核应按照“依法规范、客观公正、评价科学、务求实效、逐步完善”的原则制定考核指标。A.高级管理人员B.反洗钱相关业务条线C.下级公司反洗钱工作组成员部门D.以上皆是
异常交易分析工作应由()出具分析意见。A.销售部门B.反洗钱职能部门反洗钱联系人C.风险管理部门D.业管部门
人力资源部门的反洗钱工作职责是将反洗钱工作职责纳入相关部门的岗位职责,将反洗钱工作考核结果适当纳入相关部门及人员的绩效考核。()此题为判断题(对，错)。
金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。A.反洗钱部门B.反洗钱岗位C.反洗钱团队D.反洗钱工作领导小组
国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A、反洗钱信息B、大额交易信息C、可疑交易信息D、账户信息
