A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息,如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关,应立即采取相应的交易限制措施,并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。
B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息,及时提交甄别结果。
C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告,人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。
D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复,采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。
制定营销策略是银行( )的职责。 A.总行 B.分行 C.支行 D.营业网点
点击查看答案
以下哪几项属于支行长工作职责。()A、了解你的数据B、组织和计划C、指导和培训D、激励和动员
代理黄金买卖业务实行分行,支行,营业网点分级管理,各级行须明确相关业务管理部门职责,落实专人负责代理黄金买卖业务,加强业务的培训,()和管理。A.指导B.考核C.监督D.检查
《加强营业网点内控管理若干规定》中所称管理对象主要包括()等营业网点管理、营销和操作人员。A、支行负责人B、网点负责人C、营业经理D、客户经理和柜员
钱箱按照业务处理权限分为柜员钱箱和()。A、99999钱箱B、营业网点日间库C、支行业务库D、电子钱箱
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
下列不可以办理对公业务的营业网点是:A.营业部B.传统支行C.小微支行D.社区支行