对
错
判断题客户不通过帐户或银行卡发生的大额交易，交易行应报告。A 对B 错
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单选题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。A 开户行B 发卡银行C 收单行D 办理业务的金融机构
多选题应报告大额交易的金融机构规定的内容（）A客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告B客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告C客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告D以上都不正确
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。A 发卡银行B 办理业务的金融机构C 收单行D 总行
单选题客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。A 收单行B 办理业务的金融机构C 付款行D 开立账户的银行或者发卡行
判断题根据总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》。客户通过网上银行渠道发生的可疑交易，应由帐户行报告。A 对B 错
判断题客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。A 对B 错
