多选题哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告?()A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B提前偿还贷款,与其财务状况明显不符C客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑D证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

题目内容(请给出正确答案)
多选题
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告?()
A

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B

提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

C

客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑

D

证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

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