单选题在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。A 金融机构B 保险公司C 银行D 证券公司
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填空题第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》，自（）起施行。
问答题经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询哪些账户？
单选题客户洗钱风险等级不得向任何单位和（）提供。A 个人B 企业C 银行D 自然人
单选题对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，但无法出具证明的，可于账户（）按原汇入资金名称及开户行办理退款销户手续。A 有效期届满前B 有效期届满后C 任何时候D 以上均不是
单选题对可疑交易标准进行明确规定的是（）A 《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）B 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）C 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
单选题避税型离岸金融中心的特点包含（）。A 大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册B 不在注册地开展实际经营活动C 注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管D 以上均是
