银行
证券公司
保险公司
非金融机构
除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()A.向侦查机关报告的可疑交易报告B.报告期内所有可疑交易报告C.向当地公安机关报告的可疑交易报告D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的中心位置。此题为判断题(对,错)。