经济状况
经营状况
经济和经营状况
生产状况
以下交易行为,具有可疑交易特征的有:()A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
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以下( )情况需重新对客户身份进行识别。A.客户变更姓名或者名称;B.变更注册资本、经营范围;C.客户行为或者交易情况出现异常的;D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )A.客户行为异常B.客户身份信息发生变化C.客户提出销户D.客户网银交易
客户信息修改是指客户在新开户时提供的客户资料与实际资料不符，如联系电话号码、地址等，_____进行修改更正的一种行为。(三级)
（）查询是指邮政储蓄机构根据客户的要求，将其本人存款账户的基本情况告知客户的行为。A、客户查询B、内部查询C、司法查询D、外部查询
客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、（）、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。A、经济状况B、经营状况C、经济和经营状况D、生产状况
对广东农村信用社第三方存管业务中对代理深发展存管签约的主要风险点描述不正确的是（）A、客户提交的资料和证件是否真实、有效、合规。B、《特殊业务申请表》是否有效。C、客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致。D、认真履行客户的身份识别，对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时，必须密切关注。
