是否每日进行账务核对，留存核对记录
柜员管理是否符合三级分管的要求
原始单证的审查要素及录入
柜员管理是否符合相互制约的要求
多选题下列属于每日核对的账务有（）A柜台柜员应将现金、有价单证、重要空白凭证实物与系统内的钱箱、登记簿余额核对相符B核心系统与外围系统之间交易流水的核对C柜台柜员应打印交易流水清单，核对原始凭证和交易凭证，保证凭证张数与实际张数相符；保证流水记录金额与原始凭证、交易凭证金额相符D核心系统及外围系统与业务总账系统账务的核对
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单选题现场管理者对柜员错账冲正和反交易业务的审核或审批关键是（）.A 审核柜员是否认识错误；B 审核对服务工作的影响程度C 审核是否受到业务风险管理系统监控；D 审查柜员办理反交易或错账冲正交易额真实性和合规性。
多选题柜员收到客户要求兑付的有价单证，应审查（）。A有价单证是否真实B是否已到兑付期C有价单证的签发日期D是否为本行兑付
多选题下列操作不符合制度规定要求的有（）。A柜员自办业务B柜员、网点签退前不核对末笔交易C虚假“碰箱”D不及时进行系统内账务核对
多选题柜员收到客户要求兑付的有价单证，应审查有价单证（）。A是否真实B是否已到期C是否为本行签发的有价单证D要素是否齐全
多选题柜员管控设置风险评估主要包括以下内容（）：A柜员类型的设置是否符合条线业务管理规定；B不相容交易是否实现相互分离；C不兼容岗位是否实现相互牵制；D柜员类型的设置是否符合内外部监管要求；
判断题每日营业终了，后台柜员核对各柜员保管的现金、重要空白凭证、卡片帐、有价单证等是否相符。A 对B 错
