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下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是( )。A.每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况B.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转C.对交易异常行为进行定义，并通过事后评估对基金经理、交易员和其他人员的交易行为进行监控，加强对异常交易的跟踪、检测和分析D.以上都不是
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以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
投资合规性风险管理措施要求对交易异常行为进行定义，并通过（ ）评估对基金经理、交易员和其他人员的交易行为进行监控。A.事前 B.事中 C.事后 D.全程
日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响交易价格或者误导其他客户进行交易的行为属于交易所认定的异常交易行为。
对交易的核实，可通过以下途径进行（）。A、通过综合业务系统或银行卡中心管理平台核实账务明细、交易流水信息等。B、通过交易凭条、ATM日志等原始交易资料核实交易情况。C、通过交易监控录像及交易经办人员核实交易实际发生情况。D、通过客户手机短信的扣账记录。
农行（）不接受客户代理上海黄金交易所个人贵金属交易委托，客户通过客户端等电子渠道进行自助委托交易。A、柜台B、电话银行C、网上银行D、手机银行
电子银行总行系统是指涉及电子银行客户交易或业务处理的总行级系统，包括（）。A、渠道交易整合平台（简称ECTIP）风险监控系统B、短信金管家营销短信平台C、ECTIP手机银行后台、ECTIP短信银行后台D、家居银行后台
