涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
受到反洗钱主管部门重大行政处罚
小额款项进账
中国保监会认为需要重点监管的其他情形
保险机构有严重违法行为的,保险监管机关可以将其列为重点处罚对象。()此题为判断题(对，错)。
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保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象:()A.公司破产和解散时B.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱C.受到反洗钱主管部门重大行政处罚D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
保险公司、保险资产管理公司指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立()。A.反洗钱岗位B.审计岗位C.监管岗位D.保密岗位
对偿付能力不足的保险公司，国务院保险监督管理机构可以()。A.列为重点治理对象，并限制向股东分红B.列为重点监管对象，并责令增加资本金C.列为重点整顿对象，并关闭其分支机构D.列为重点控制对象，并限制其从业人员的薪酬水平
根据我国《保险法》的规定，对偿付能力不足的保险公司，国务院保险监督管理机构应当将其列为重点监管对象，并可以根据具体情况采取措施。( )
根据《保险公司管理规定》，保险机构有下列情形之一的，中国保监会可以将其列为重点监管对象( )。A、严重违法B、偿付能力低于150%;C、财务状况异常;D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象：A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚C.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
