内部欺诈风险的防范与控制中，银企对账应实行以下哪一项原则？（）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A、重要空白凭证按号码顺序出售B、开立虚假单位、个人结算账户C、内部账户之间无附件大额款项的转入转出D、内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
点击查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）A、不得查询客户信息B、不得下载客户信息C、不得变更客户信息D、不得删除客户信息E、不得泄露和保存客户信息
结合法方股东对合规风险管理工作的指引，以下哪一项不属于合规风险。（）A、客户信用风险B、内部欺诈风险C、外部欺诈风险D、员工行为规范风险
对账人员与原账务的经办人员分离，严禁原账务经办人从事对账工作；对账系统操作与授权分离；系统管理与对账业务管理相分离，严禁系统管理员从事相关的对账业务管理——上述是描述银企对账的（）原则。A、内部制衡B、风险可控C、环节控制D、时效性
内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？（）A、人走章在B、印、证齐管C、人员休息，业务在岗D、人在章在，人走章收
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A、每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B、每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C、每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议D、每年组织召开1次防范案件或内控管理会议
与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。A、权限卡、印章管理不善B、验资资金违规进出C、客户印鉴审核不严D、客户经理作案E、银企对账流于形式
