交易一方为下列哪些单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?
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自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()此题为判断题(对,错)。
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对,错)。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()此题为判断题(对,错)。
交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,包含其下属的各类企事业单位时,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。