金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()
多选题人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()A参与调查义务B配合调查义务C如实提供信息义务D不得拒绝和阻碍义务
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判断题在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。A 对B 错
多选题银行配合反洗钱调查的义务包括()A配合调查义务B如实提供信息义务C保密义务D拒绝调查义务
单选题金融机构配合反洗钱调查的义务不包括()。A 配合调查义务B 如是提供信息义务C 保密义务D 拒绝调查义务
单选题在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()A 配合调查义务B 如实提供信息义务C 提供调查经费的义务D 不得拒绝和阻碍义务
多选题金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
多选题金融机构在反洗钱调查中的义务包括()A配合调查的义务B如实提供信息的义务C不得拒绝的义务D不得阻碍的义务E提供必要经费的义务